#compliance
Cumple la normativa y mantén registros financieros listos para auditoría
Las compras federales directas siguen la Buy American Act, mientras que la infraestructura financiada con subvenciones sigue la BABA - 100% hierro y acero estadounidenses, 55% de productos manufacturados nacionales.
La CBP audita sus controles de importación antes que sus entradas — apruebe la Encuesta de Pre-Evaluación y la revisión se mantiene ligera; reprobarla significa aranceles retroactivos más sanciones.
Los corredores que actúan como transportistas heredan la responsabilidad del transportista — obtén la autoridad HHG, la fianza BMC-84 de $75,000 y estimados basados en tarifas correctamente.
La Regla 701 permite a las empresas privadas otorgar opciones sobre acciones sin registro ante la SEC — hasta que las concesiones de 12 meses superan los $10M y obligan a divulgar información financiera.
Cuando dos empresas pequeñas responsables pueden ejecutar a un precio justo, el contrato se reserva; las empresas certificadas pueden ganar adjudicaciones directas de hasta $5.5M.
Los contratos superiores a $750,000 ($1.5M para construcción) requieren un plan de subcontratación para pequeñas empresas, reporte en eSRS, y esfuerzo de buena fe o daños liquidados.
La E-2 exige capital de tratado en riesgo, la L-1A un año en el extranjero, la O-1A tres de ocho criterios; después, cada contratación en EE. UU. necesita un EIN, un I-9 y declaraciones de impuestos sobre la nómina.
Los regalos hechos dentro de los 60 meses previos a la solicitud retrasan Medicaid: las transferencias divididas por el divisor de tu estado equivalen a meses de penalización. Los cónyuges y los hijos discapacitados están exentos.
Cerca del 80% de las deducciones minoristas fuera de factura son reclamos por faltantes, muchos inválidos — gana las disputas con paquetes de prueba de entrega presentados dentro de la ventana de cada minorista.
La Regla 144 permite la reventa de acciones restringidas tras un período de tenencia de 6 meses o 1 año; los afiliados también deben cumplir límites de volumen y presentar el Formulario 144.
Los acuerdos de equipo no ofrecen ningún refugio frente a la afiliación; las empresas conjuntas de pequeñas empresas eximen a sus miembros; solo una empresa conjunta mentor-protegido permite que una empresa grande licite como pequeña.
Una retención de la UFLPA otorga a los importadores 30 días para demostrar que las mercancías quedan fuera de la presunción de trabajo forzoso — con un mapa completo de la cadena de suministro, no una carta del proveedor.
