#compliance
Соблюдение нормативных требований и поддержание финансовой отчетности, готовой к аудиту
Прямые федеральные закупки регулируются Buy American Act, тогда как инфраструктура с грантовым финансированием — BABA - 100% американских чугуна и стали, 55% отечественных комплектующих для промышленных товаров.
CBP проверяет ваш импортный контроль до проверки деклараций — пройдите Pre-Assessment Survey, и проверка останется поверхностной; провалите её и получите доначисление пошлин и штрафы.
Брокеры, действующие как перевозчики, принимают на себя ответственность перевозчика — правильно оформите полномочия HHG, залог BMC-84 на 75 000 долларов и сметы на основе тарифов.
Правило 701 позволяет частным компаниям предоставлять опционы на акции без регистрации в SEC — пока совокупный объём грантов за 12 месяцев не превысит 10 млн долларов, что обязывает раскрывать финансовую отчётность.
Когда две добросовестные малые фирмы могут выполнить работу по справедливой цене, контракт резервируется для малого бизнеса; сертифицированные фирмы могут получить прямые контракты на сумму до $5,5 млн.
Контракты свыше $750 000 ($1,5 млн для строительства) требуют плана субконтрактации для малого бизнеса, отчётности в eSRS и добросовестных усилий — иначе грозят заранее оценённые убытки.
E-2 требует капитала по договору под риском, L-1A — года работы за рубежом, O-1A — трех из восьми критериев, а затем каждый наем в США требует EIN, I-9 и отчетности по налогам на заработную плату.
Подарки в течение 60 месяцев до подачи заявления откладывают получение Medicaid: переводы, делённые на делитель вашего штата, равны месяцам санкции. Супруги и дети-инвалиды освобождены.
Около 80% внесчётных вычетов ретейлеров — это претензии о недостаче, многие из которых необоснованны — выигрывайте споры с помощью пакетов подтверждения доставки, подаваемых в сроки каждого ретейлера.
Правило 144 допускает перепродажу ограниченных акций по истечении 6- или 12-месячного периода владения; аффилированные лица также должны соблюдать лимиты объёма и подавать форму 144.
Соглашения о сотрудничестве не дают никакой защиты от аффилиации; совместные предприятия малых предприятий освобождают участников; только СП наставник-протеже позволяет крупной фирме участвовать как малой.
Задержание по UFLPA дает импортеру 30 дней на доказательство того, что товар не подпадает под презумпцию принудительного труда — с полной картой цепочки поставок, а не письмом от поставщика.
