#compliance
Навігація регуляторних вимог та підтримка аудиторської готовності фінансових записів
Прямі федеральні закупівлі регулюються Buy American Act, тоді як інфраструктура, що фінансується грантами, - BABA - 100% американські чавун і сталь, 55% вітчизняних промислових виробів.
CBP перевіряє ваші імпортні контролі ще до ваших декларацій — пройдіть Pre-Assessment Survey, і перевірка залишиться легкою; проваліть її — і отримаєте донараховані мита та штрафи.
Брокери, які поводяться як перевізники, успадковують відповідальність перевізника — отримайте дозвіл HHG, облігацію BMC-84 на $75 000 і правильно складені кошториси на основі тарифів.
Правило 701 дозволяє приватним компаніям надавати опціони на акції без реєстрації в SEC — доки сума наданих за 12 місяців не перевищить $10 млн і не змусить розкривати фінансову звітність.
Коли дві надійні малі фірми можуть виконати роботу за справедливою ціною, контракт резервується; сертифіковані фірми можуть отримати прямі контракти на суму до $5,5 млн.
Контракти понад $750 000 ($1,5 млн для будівництва) вимагають плану субпідряду для малого бізнесу, звітності в eSRS та добросовісних зусиль, інакше — відшкодування збитків.
E-2 потребує капіталу за договором під ризиком, L-1A — року роботи за кордоном, O-1A — трьох із восьми критеріїв, а кожен найм у США потребує EIN, I-9 та звітності з податків на зарплату.
Подарунки протягом 60 місяців до подання заяви затримують Medicaid: перекази, поділені на дільник вашого штату, дорівнюють місяцям санкції. Подружжя та діти з інвалідністю звільнені.
Близько 80% позафактурних відрахувань рітейлерів — це претензії про нестачу, багато з яких недійсні — вигравайте спори за допомогою пакетів підтвердження доставки, поданих у встановлений рітейлером строк.
Правило 144 дозволяє перепродаж обмежених акцій після 6-місячного або 1-річного строку утримання; афілійовані особи також мають дотримуватися лімітів обсягу та подавати Form 144.
Угоди про співпрацю не дають жодного захисту від афіліації; спільні підприємства малого бізнесу звільняють учасників; лише спільне підприємство за програмою наставництва-протеже дозволяє великій фірмі подаватися як мала.
Затримання за UFLPA дає імпортерам 30 днів, щоб довести, що товари не підпадають під презумпцію примусової праці — за допомогою повної карти ланцюга постачання, а не листа від постачальника.
