#compliance
Naviguer la conformité réglementaire et maintenir des registres financiers prêts pour l'audit
Les achats fédéraux directs suivent le Buy American Act, tandis que les infrastructures financées par subventions suivent le BABA - 100 % de fer et d'acier américains, 55 % de produits manufacturés nationaux.
La CBP audite vos contrôles à l'importation avant vos déclarations — réussissez l'enquête préalable et le contrôle reste léger ; échouez et vous affrontez des droits rétroactifs plus des pénalités.
Les courtiers qui agissent comme des transporteurs héritent de la responsabilité du transporteur — obtenez l'autorité HHG, le cautionnement BMC-84 de 75 000 $ et des estimations conformes au tarif.
La règle 701 permet aux sociétés privées d'accorder des stock-options sans enregistrement auprès de la SEC — jusqu'à ce que les attributions sur 12 mois dépassent 10 M$ et imposent une information financière.
Lorsque deux petites entreprises responsables peuvent exécuter le marché à un prix équitable, le contrat est réservé ; les entreprises certifiées peuvent remporter des attributions directes jusqu'à 5,5 M$.
Les contrats supérieurs à 750 000 $ (1,5 M$ pour la construction) exigent un plan de sous-traitance pour petites entreprises, un reporting eSRS et un effort de bonne foi, sous peine de dommages-intérêts liquidés.
Le E-2 exige un capital de traité à risque, le L-1A une année à l'étranger, le O-1A trois critères sur huit — puis chaque embauche aux États-Unis nécessite un EIN, un I-9 et des déclarations de taxes sur la paie.
Les dons effectués dans les 60 mois précédant une demande retardent Medicaid : les transferts divisés par le diviseur de votre État donnent les mois de pénalité. Les conjoints et les enfants handicapés sont exemptés.
Environ 80 % des déductions hors facture des détaillants sont des réclamations pour manquant, souvent infondées — gagnez vos litiges avec des dossiers de preuve de livraison déposés dans le délai de chaque détaillant.
La Règle 144 permet la revente d'actions restreintes après une période de détention de 6 mois ou 1 an ; les affiliés doivent également respecter des limites de volume et déposer le formulaire 144.
Les accords d'équipe n'offrent aucune protection contre l'affiliation ; les coentreprises de petites entreprises exemptent leurs membres ; seule une coentreprise mentor-protégé permet à une grande entreprise de soumissionner en tant que petite entreprise.
Une retenue UFLPA donne aux importateurs 30 jours pour prouver que les marchandises échappent à la présomption de travail forcé — avec une cartographie complète de la chaîne d'approvisionnement, pas une simple lettre d'un fournisseur.
