#compliance
Navigácia regulatórnymi požiadavkami a udržiavanie audítorovo pripravených finančných záznamov
Priame federálne nákupy sa riadia zákonom Buy American Act, zatiaľ čo infrastruktúra financovaná z grantov sa riadi BABA – 100 % americké železo a oceľ, 55 % domácich výrobkov.
CBP audituje vaše dovozné kontroly pred vašimi colnými vyhláseniami — prejdite Pre-Assessment Survey a kontrola zostane ľahká; neprejdite a čelia vám dodatočné clá plus pokuty.
Makléri, ktorí konajú ako dopravcovia, preberajú zodpovednosť dopravcu — získajte licenciu HHG, kauciu BMC-84 vo výške 75 000 dolárov a správne odhady založené na tarife.
Rule 701 umožňuje súkromným spoločnostiam poskytovať zamestnanecké opcie bez registrácie na SEC — kým 12-mesačné granty nepresiahnu 10 miliónov dolárov a nevynútia finančné zverejnenie.
Keď dve zodpovedné malé firmy dokážu prácu vykonať za férovú cenu, zákazka sa vyhradí; certifikované firmy môžu získať priame zadania do výšky 5,5 mil. dolárov.
Zákazky nad 750 000 dolárov (1,5 mil. pre stavebníctvo) vyžadujú plán subdodávok pre malé podniky, reportovanie v eSRS a úsilie v dobrej viere, inak hrozia zmluvné pokuty.
E-2 vyžaduje zmluvný kapitál v ohrození, L-1A rok v zahraničí, O-1A tri z ôsmich kritérií — potom každý americký zamestnanec potrebuje EIN, I-9 a mzdové daňové priznania.
Dary v rámci 60 mesiacov pred podaním žiadosti odkladajú Medicaid: prevody vydelené deliteľom vášho štátu sa rovnajú mesiacom sankcie. Manželia a zdravotne postihnuté deti sú oslobodení.
Približne 80 % maloobchodných zrážok mimo faktúry tvoria nároky na manko, z ktorých mnohé sú neplatné — spory vyhráte pomocou balíkov s dokladom o doručení podaných v rámci lehoty každého predajcu.
Pravidlo 144 umožňuje ďalší predaj obmedzených akcií po 6-mesačnej alebo 1-ročnej lehote držania; pridružené osoby musia taktiež dodržať objemové limity a podať formulár 144.
Dohody o tímovej spolupráci neposkytujú žiadnu ochranu pred prepojením; spoločné podniky malých podnikov oslobodzujú členov; iba spoločný podnik mentor-protege umožňuje veľkej firme uchádzať sa ako malá.
Zadržanie podľa UFLPA dáva dovozcom 30 dní na to, aby preukázali, že tovar nespadá pod domnienku nútenej práce — s úplnou mapou dodávateľského reťazca, nie s listom od dodávateľa.
