#compliance
Navigeer door regelgeving en behoud controleerbare financiële administratie
Directe federale aankopen volgen de Buy American Act, terwijl door subsidies gefinancierde infrastructuur BABA volgt - 100% Amerikaans ijzer en staal, 55% binnenlandse gefabriceerde producten.
CBP toetst uw importcontroles vóór uw aangiften — slaag voor de Pre-Assessment Survey en de beoordeling blijft licht; zak en u krijgt naheffingen plus boetes.
Makelaars die zich gedragen als vervoerders erven vervoerdersaansprakelijkheid — regel HHG-autoriteit, de BMC-84-obligatie van $75.000 en op tarieven gebaseerde ramingen goed.
Regel 701 stelt private bedrijven in staat aandelenopties toe te kennen zonder SEC-registratie — totdat toekenningen in 12 maanden de $10M overschrijden en financiële openbaarmaking verplicht wordt.
Wanneer twee capabele kleine ondernemingen kunnen leveren tegen een eerlijke prijs, wordt het contract gereserveerd; gecertificeerde ondernemingen kunnen directe gunningen winnen tot $5,5M.
Contracten boven $750.000 ($1,5M voor bouw) vereisen een small business subcontracting plan, eSRS-rapportage en good-faith effort of liquidated damages.
E-2 vereist verdragskapitaal dat risico loopt, L-1A een jaar in het buitenland, O-1A drie van acht criteria — daarna heeft elke Amerikaanse hire een EIN, I-9 en loonbelastingaangiftes nodig.
Schenkingen binnen 60 maanden voor je aanvraag stellen Medicaid uit: overdrachten gedeeld door de deler van je staat zijn gelijk aan de boetemaanden. Echtgenoten en gehandicapte kinderen zijn vrijgesteld.
Ongeveer 80% van de off-invoice retail-deductions zijn shortage-claims, waarvan vele ongeldig — win geschillen met proof-of-delivery-pakketten die binnen het venster van elke retailer worden ingediend.
Regel 144 staat doorverkoop van restricted stock toe na een houdperiode van 6 maanden of 1 jaar; affiliates moeten ook voldoen aan volumelimieten en Form 144 indienen.
Teamingovereenkomsten bieden geen enkele bescherming tegen affiliatie; kleine-bedrijven-JV's stellen leden vrij; alleen een mentor-protege-JV laat een groot bedrijf als klein inschrijven.
Een UFLPA-detentie geeft importeurs 30 dagen om te bewijzen dat goederen buiten het vermoeden van dwangarbeid vallen — met een volledige toeleveringsketenkaart, niet met een leveranciersbrief.
