Към основното съдържание
Beancount.io Logo

#fraud-prevention

Fraud Prevention

Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business

105 публикацииВижте всички етикетиОбратно към всички публикации

Как персонализираният идентификационен номер за защита на самоличността на IRS заключва крадците извън вашата данъчна декларация

Персонализираният идентификационен номер за защита на самоличността на IRS е безплатен шестцифрен код, който блокира всеки от електронно подаване на федерална декларация с вашето социалноосигурително число. Ето кой може да го получи, трите начина да го заявите, как работи за съпрузи и лица на издръжка, и грешките, които причиняват отхвърляния всеки сезон за подаване на декларации.

mike

taxtax-filingtax-preparation

Сверка на извлечения от доставчици: 15-минутният месечен контрол, който хваща дублирани плащания

Поетапна месечна процедура за сравняване на извлечение от доставчик с вашия регистър на задълженията — около 15 минути за ключов доставчик — за да хванете дублирани плащания, неприложени кредити и фактури, които книгите ви никога не са регистрирали, плюс петте повтарящи се несъответствия и как да разрешите всяко от тях.

mike

accounts-payablereconciliationinternal-controls

След замръзването на DMEPOS: Как затяга на CMS с измами за 2026 г. засяга вашия бизнес по продажба на медицински консумативи

CMS замръзна нови регистрации за DMEPOS по Medicare от 27 февруари до 27 август 2026 г., отстрани 11 доставчици, свързани с 3,4 млрд. долара предполагаеми измамливи фактури, и спря 5,7 млрд. долара плащания по Medicare през 2025 г. Тук е това, което действительно се променило за легитимни бизнеси по продажба на медицински консумативи, и седем контроли за фактуриране и счетоводство, които държат плащанията платени и номерата на доставчиците неповредени.

mike

healthcarecompliancefraud-prevention

Не наемайте „призрак“: Как да разпознаете неетичен данъчен препаратор, преди да ви е струвал скъпо

Призрачен препаратор подготвя декларацията ви срещу заплащане, но отказва да я подпише или да посочи PTIN номер, оставяйки ви юридически отговорни за всяко завишено приспадане в нея. Ето седемте предупредителни знака, как да проверите квалификациите срещу Справочника на IRS за федерални данъчни препаратори и кои формуляри да подадете, ако вече сте изгорени.

mike

tax-preparationfraud-preventiontax-compliance

Това "Официално" Писмо за Съответствие Вероятно Не Е от Правителството: Как да Разпознаете Бизнес Имитаторските Писма

Частни компании изпращат на нови дружества с ограничена отговорност и корпорации официално изглеждащи известия, таксуващи $110 за държавни декларации от $10, $125 за протоколи от срещи, които никоя държава не изисква, и $89 за плакати за трудово законодателство, които правителството предоставя безплатно. Контролен списък от 60 секунди разграничава истинските правителствени известия от запитвания, със стъпки за отмяна на вече направено плащане.

mike

fraud-preventionsmall-businesscompliance

Финансова експлоатация на възрастни хора: Ръководство за собственици на бизнес как да защитят парите на родителите си

Банките свързаха приблизително 27 милиарда долара със съмнителна дейност, отнасяща се до финансова експлоатация на възрастни хора за годината, приключваща през юни 2023 г., според FinCEN. Практическо ръководство за собственици на бизнес за разпознаване на измами, наблюдаване на предупредителни знаци във финансите на родителите и счетоводните правила, които ви защитават, ако в крайна сметка притежавате пълномощно.

mike

fraud-preventionpersonal-financeestate-planning

Счетоводство за маршрут с монетни забавни машини: Как да запазите всяка четвъртинка, която спечелите

Как да водите проверими книги за маршрут с музикални автомати, машини "хващане на плюшено" и билярдни маси — записване на брутния приход при разделяне със заведението, контрол при събиране от измервателния уред до касата, амортизация по MACRS с ред на прилагане на раздел 179, инвентаризация на награди за машини "хващане на плюшено" и правилата за държавен данък върху продажбите и лицензи за машина, които операторите най-често пропускат.

mike

bookkeepingsmall-businesstax-compliance

Фалшивите AI инструменти са сред основните маски за зловреден софтуер: Ръководство за безопасно изтегляне за малкия бизнес

Зловреден софтуер, маскиран като популярни AI инструменти, е ударил малки и средни предприятия над 33 300 пъти през първите четири месеца на 2026 г. – почти пет пъти повече от същия период на 2025 г. Научете петте маски, които най-вероятно ще достигнат до екипа ви, какво струва едно лошо изтегляне, споделяем контролен списък за безопасност и 15-минутна процедура за одобрение на софтуер, която спира повечето фалшиви инсталатори.

mike

securitysmall-businessai

Горивни карти за автопарк за малък бизнес: Контролите при покупка, които спират личните зареждания още преди да започнат

Кражбите на гориво и злоупотребите с него поглъщат приблизително 5–15% от разходите за гориво на автопарка. Това ръководство обяснява как горивните карти на WEX, Fuelman, Ramp и други спират личните зареждания с пет контрола — уникални ПИН кодове за шофьори, блокировки само за гориво, лимити за суми и часове от деня, задължително въвеждане на километраж и сигнали за изключения — плюс какви такси носят картите спрямо отстъпките, когато кешбек бизнес картата е по-добрият избор и как извлеченията от картите обосновават приспаданията за превозни средства по метода на стандартния пробег или действителните разходи.

mike

small-businessexpense-managementfraud-prevention

Lockbox-банкинг срещу дистанционно сканиране на чекове: Как малките предприятия трябва да събират чекови от клиенти

Lockbox изпраща чековите от клиенти на пощенска кутия, контролирана от банка, където служители ги сканират и депозитират ги в същия ден и изпращат файл с данни о преводи; дистанционно сканиране на чекове позволява ви да сканират чекови на собствен бюро согласно със Закон Check 21. Този гид сравнява двете за малки предприятия по обем на чекови, география на клиенти и цена (еднократни, месечни и по-артикулни lockbox такси срещу план от $5 до $40 на месец за скенер), и покрива същиденното зачисляване на взноски, задържване на оригинални чекови, крайни сроки за депозит и positive pay.

mike

bankingbusiness-bankingaccounts-receivable

Returnless Refunds: When 'Keep the Item' Beats Return Shipping — and How to Book It

A returnless refund is a sales allowance, not a return. No inventory comes back, so nothing gets restocked and COGS stays put. This guide gives the per-SKU break-even math for when letting a customer keep a $40 item beats paying return shipping, the exact double-entry bookings for restocked returns, keep-it refunds and unsellable returns, the sales-tax posting, fraud guardrails, and the three metrics that show whether the policy is working.

mike

e-commercerefund-managementinventory

Обяснени ACH сторнации за малкия бизнес: Кога можете да коригирате плащане и кога трябва да върнете

Съгласно Оперативните правила на Nacha, ACH сторнация коригира само допустима грешка на наредителя—дублирано плащане, грешна сума, грешна сметка или допустима грешна дата—и трябва да достигне до получаващата банка в рамките на пет банкови дни от сетълмента. Това ръководство обяснява как сторнациите се различават от връщанията и исковете за неоторизиран дебит R10/R11, и как да ги осчетоводите, така че плащанията да останат съгласувани.

mike

paymentsbankingsmall-business
Започни безплатно→Документация