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Fraud Prevention

Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business

DMEPOS 暂停期之后:2026 年 CMS 反欺诈打击对你的医疗用品业务意味着什么

CMS 从 2026 年 2 月 27 日到 8 月 27 日冻结了新的 DMEPOS 医疗保险注册,禁止了 11 家与 34 亿美元可疑欺诈性计费相关的供应商,并在 2025 年暂停了 57 亿美元的医疗保险付款。以下是合法医疗用品业务实际发生的变化,以及七项能让索赔持续获得支付并保持供应商编号完好的计费和簿记控制措施。

老年人财务剥削:企业主保护年迈父母资金指南

根据金融犯罪执法网络(FinCEN)的数据,截至2023年6月的一年中,银行报告的可疑活动约有270亿美元与老年人财务剥削相关。这是一份面向企业主的实用指南——五种掏空父母账户的诈骗手法、需要留意的财务警示信号、如何在不引发家庭争执的情况下获取只读权限,以及当你最终持有授权委托书时保护自己的记账规则。

小型企业车队加油卡:在个人加满油之前就制止它的购买控制措施

燃油盗窃和误用消耗了车队燃油支出的5%至15%。本指南解释了WEX、Fuelman和Ramp等公司提供的车队加油卡如何通过五种控制措施——驾驶员专属PIN码、仅限燃油产品锁、金额和时段限制、强制输入里程表读数以及异常提醒——来阻止个人加满油,此外还涵盖了这些卡的费用与返利、何时选择返现商务信用卡更合适,以及加油卡账单如何在标准里程法或实际费用法下为车辆扣除提供依据。

锁箱银行服务 vs. 远程存款捕获:小企业应如何收取客户支票

锁箱服务将客户支票寄往银行管理的邮政信箱,银行工作人员当天扫描并存入款项,同时返回汇款数据文件;远程存款捕获则让你在Check 21法案下于自己办公桌前扫描支票。本指南从支票数量、客户地理位置和成本(包括设置费、月费及每笔锁箱费用,对比每月5至40美元的扫描仪方案)两方面,为小企业对比这两种服务,并涵盖当日入账至应收账款、原始支票保管、存款截止时间和正向支付等内容。

Returnless Refunds: When 'Keep the Item' Beats Return Shipping — and How to Book It

A returnless refund is a sales allowance, not a return. No inventory comes back, so nothing gets restocked and COGS stays put. This guide gives the per-SKU break-even math for when letting a customer keep a $40 item beats paying return shipping, the exact double-entry bookings for restocked returns, keep-it refunds and unsellable returns, the sales-tax posting, fraud guardrails, and the three metrics that show whether the policy is working.