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Fraud Prevention
Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business
Cómo detectar estafas de cobradores de deudas: Una guía completa para individuos y dueños de negocios
La FTC recibió más de 278,000 quejas por cobro de deudas en 2025. Conozca 7 señales de alerta que indican un falso cobrador de deudas, cómo verificar la legitimidad, sus derechos bajo la FDCPA y qué hacer si ha sido blanco de un ataque, incluyendo protecciones específicas para dueños de pequeñas empresas.
Crédito de Retención de Empleados: Guía completa para dueños de pequeñas empresas
El Crédito de Retención de Empleados pagó 283.000 millones de dólares a empresas estadounidenses durante el COVID-19, pero las reclamaciones indebidas provocaron 504 investigaciones criminales. Esta guía cubre las reglas de elegibilidad de 2020 y 2021, montos de crédito de hasta $33,000 por empleado, desencadenantes comunes de auditorías y qué hacer si recibió una notificación de denegación.
Cómo detectar una carta falsa del IRS: Señales de advertencia y qué hacer
El fraude de suplantación de identidad del IRS les costó a los estadounidenses más de 114 millones de dólares entre 2013 y 2025, con víctimas perdiendo en promedio más de 32.000 dólares. Conozca las 9 señales de advertencia de una carta falsa del IRS, qué aspecto tienen los avisos legítimos del IRS y los pasos exactos a seguir si recibe una carta sospechosa.
Pagos ACH vs. Transferencias Bancarias vs. Cheques: ¿Cuál es el adecuado para su negocio?
Una comparación práctica de pagos ACH, transferencias bancarias y cheques en papel para pequeñas empresas: cubre costos, tiempos de procesamiento, reversibilidad y riesgo de fraude, con una guía clara sobre cuándo utilizar cada método.
Recibos de Caja: Qué son, Cómo Registrarlos y Gestionarlos
Aprenda qué son los recibos de caja, cómo registrarlos en un libro de ingresos de caja con ejemplos de asientos contables, las fuentes comunes de ingresos de efectivo, siete mejores prácticas para gestionar el efectivo entrante y cómo la documentación adecuada de los recibos de caja mantiene a su empresa al día con los impuestos y lista para auditorías.
Contabilidad forense: qué es y cuándo la necesita su empresa
Conozca qué es la contabilidad forense, cuándo la necesita su empresa, cómo los contadores forenses investigan el fraude, las señales de alerta comunes de malversación de fondos y los pasos proactivos para proteger su pequeña empresa contra el fraude financiero.
Caja Chica: Qué es y Cómo Gestionarla Adecuadamente
Aprenda qué es la caja chica, cómo funciona el sistema de fondo fijo, instrucciones paso a paso para su configuración, asientos contables para establecer y reponer el fondo, mejores prácticas de conciliación y controles internos para prevenir el fraude.