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#compliance

Cumplimiento

Cumple la normativa y mantén registros financieros listos para auditoría

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16 min de lectura

Zonas francas para pequeños importadores: difiere los aranceles, declara una vez por semana y corrige los aranceles invertidos

Una zona franca difiere los aranceles hasta que las mercancías entran al comercio de EE. UU., consolida una semana de envíos en una única tasa de procesamiento de mercancías (con tope de $651.50 para el FY 2026 en lugar de cobrarse por declaración) y — con autorización de la Junta de Zonas Francas — permite elegir la tasa más baja del producto terminado cuando los aranceles de los componentes están invertidos. Los pequeños importadores acceden a las tres ventajas como usuarios del sitio imán de un 3PL, sin activar una zona propia.

Mike Thrift

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15 min de lectura

31 Estados, Un Manual: Qué Significa la Ley de Modernización de Transmisiones de Dinero para tu Negocio de Transferencias

Treinta y un estados han adoptado la Ley de Modernización de Transmisiones de Dinero, armonizando la licencia de transmisor de dinero en torno a tres pilares financieros — patrimonio neto tangible en una escala móvil de 3%/2%/0,5%, una fianza equivalente al 100% del pasivo promedio diario de transmisión entre un mínimo de $100,000 y un tope de $500,000, e inversiones permitidas que respaldan cada obligación pendiente del cliente — además de un proceso de solicitud NMLS compartido.

Mike Thrift

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6 min de lectura

Qué va en el Expediente del Personal (y Qué Debe Quedarse Fuera)

Un expediente del personal debe contener únicamente registros laborales — los documentos médicos, los formularios I-9 y las notas de investigaciones pertenecen en archivos separados. Guía práctica sobre los cinco archivos, los plazos de acceso según el estado y los períodos de retención acumulados: un año según la EEOC, tres años para nómina según la FLSA, e I-9 tres años después de la contratación o un año después de la terminación.

Mike Thrift

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11 min de lectura

El E-Facturación Obligatorio KSeF de Polonia Ya Está en Vigor: Un Cronograma de Cumplimiento para Pequeñas Empresas que Venden en Polonia

La plataforma KSeF de Polonia ha exigido facturas electrónicas B2B estructuradas desde el 1 de febrero de 2026 para los mayores contribuyentes y desde el 1 de abril de 2026 para todos los demás, con sanciones y la obligación de referencia de pago a partir del 1 de enero de 2027. Aquí se explica quiénes están incluidos, cómo funciona el flujo de envío FA(3) y qué corregir durante el período sin sanciones.

Mike Thrift

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16 min de lectura

Contabilidad para Examinadores de Polígrafo: Costos de Capacitación, Precios por Examen y Retención de Registros según la EPPA

Un examen de polígrafo privado se factura entre $400 y $1,150, el curso para examinador acreditado por la APA de 400 horas cuesta entre $5,000 y $8,000, y un instrumento computarizado cuesta entre $5,000 y $12,000 — mientras que la EPPA requiere una fianza de $50,000, retención de registros por tres años, y limita a los examinadores a cinco pruebas por día. Aquí se explica cómo estructurar líneas de ingresos, pasivos por depósitos y costos de cumplimiento para una práctica de polígrafo.

Mike Thrift

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12 min de lectura

Por Qué Tu Banco Puede Retener Ese Gran Cheque de Cliente Durante 7 Días (y Cómo Planificar en Torno a Ello)

La Regulación CC hace que los primeros $275 de un depósito de cheque estén disponibles al siguiente día hábil y la mayoría de los cheques ordinarios para el segundo, pero seis excepciones documentadas — incluyendo depósitos superiores a $6,725 — permiten que un banco retenga el saldo hasta el séptimo día hábil. Aquí están los calendarios, los derechos de aviso por escrito y cómo planificar la nómina en torno a ellos.

Mike Thrift

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13 min de lectura

Alquilar a Inquilinos de la Sección 8: Cómo Funcionan los Contratos HAP, las Inspecciones NSPIRE y los Pagos de Renta Divididos

Una guía para pequeños propietarios sobre el programa de Vale de Elección de Vivienda: el proceso de arrendamiento, el contrato HAP que firma con la agencia pública de vivienda, las inspecciones de aprobación y rechazo NSPIRE, cómo el estándar de pago y la participación de aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos del inquilino dividen una renta en dos pagos, y qué permiten aún las leyes de selección y de fuente de ingresos.

Mike Thrift

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13 min de lectura

El beneficio de fertilidad de $120,000: cómo contabilizar el nuevo beneficio laboral independiente más reciente de Estados Unidos

Una norma federal propuesta permitiría a los empleadores ofrecer cobertura de fertilidad como un beneficio exceptuado independiente — similar a dental o visión — con un tope combinado de $120,000 de por vida por participante y beneficiarios cubiertos, para años de plan que comiencen a partir del 1 de enero de 2027. Aquí se explica cómo difieren las opciones totalmente aseguradas y autofinanciadas en los libros, y las cuentas del libro mayor, los códigos de deducción de nómina y los informes de acumulador que debe configurar antes de la primera inscripción.

Mike Thrift

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12 min de lectura

Leyes de Botellas para Minoristas de Bebidas: Depósitos de Envases, Tarifas de Manejo y Redención

Diez estados de EE.UU. tienen programas de depósito de envases con depósitos de 5 a 25 centavos, y los minoristas deben registrarlos como una línea separada, aceptar envases vacíos de las marcas que venden y contabilizarlos como un pasivo en lugar de ingresos — mientras que las tarifas de manejo de aproximadamente 1 a 5 centavos por envase son la única parte que constituye ingreso.

Mike Thrift

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13 min de lectura

El 7% de PST de B.C. sobre Servicios Profesionales: Guía de Cumplimiento para el 1 de Octubre de 2026

El 1 de octubre de 2026, la Columbia Británica aplica un PST del 7% a servicios de contabilidad, arquitectura, ingeniería, seguridad y bienes raíces no residenciales — con la ingeniería gravada solo sobre el 30% del honorario (2,1% efectivo). Aquí está quién debe registrarse, cómo las reglas de transición de pagado-vs-prestado tratan la facturación de septiembre y octubre, qué exenciones requieren documentación, y la configuración del plan de cuentas que mantiene el pasivo separado.

Mike Thrift

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12 min de lectura

SB 351 de California: Cómo las Prácticas de Odontología y Spas Médicos Deben Reconstruir sus Libros MSO/PC para 2026

La SB 351 de California entró en vigor el 1 de enero de 2026, prohibiendo que el capital privado y las empresas de gestión controlen las decisiones clínicas en prácticas médicas y dentales. Debido a que las violaciones que apunta —tarifas de gestión como porcentaje de cobros, nómina de clínicos en el MSO, ingresos de pacientes que no llegan al PC— son todas visibles en el libro mayor, el cumplimiento es en gran medida un proyecto de contabilidad. Aquí hay siete correcciones de libros que hacer ahora.

Mike Thrift

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16 min de lectura

¿Puede tu organización benéfica cabildear? La elección 501(h) que convierte una regla vaga en un presupuesto claro

Presentar el Formulario 5768 del IRS cambia la prueba indefinida de "parte sustancial" por una fórmula — 20% de los primeros $500,000 de gastos de propósito exento, disminuyendo hasta un tope de $1 millón, con el cabildeo de base limitado al 25% de eso. Un exceso en un solo año cuesta un impuesto especial del 25%, no tu exención.

Mike Thrift

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