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Fraud Detection

Identify and prevent financial fraud with monitoring and controls

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10 min de lectura

Fraude de devoluciones en el comercio minorista y 'wardrobing': Cómo detectarlo en tus libros

El 'wardrobing' y otros fraudes de devoluciones representan aproximadamente el 10-15% de las devoluciones minoristas y cuestan a los minoristas estadounidenses más de 100 mil millones de dólares al año; el seguimiento de códigos de motivo, los informes de devoluciones a nivel de cliente y una provisión mensual para devoluciones son los controles contables que lo detectan antes de que erosione el margen.

Mike Thrift

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14 min de lectura

Robo de identidad empresarial: Un manual práctico de detección y recuperación para propietarios de pequeñas empresas

Un manual de respuesta de 72 horas para propietarios de pequeñas empresas que enfrentan fraude fiscal basado en el EIN, secuestro de agentes registrados o toma de control de cuentas de nómina; incluye cómo presentar el Formulario 14039-B del IRS, establecer alertas de fraude en Dun & Bradstreet, Experian Business y Equifax Small Business, y proteger las huellas del IRS, la Secretaría de Estado, la banca y la nómina durante todo el año.

Mike Thrift

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15 min de lectura

Conciliación bancaria bien hecha: El proceso mensual que detecta errores y fraudes a tiempo

Una conciliación bancaria mensual realizada en 30 a 90 minutos es el control de fraude más económico que tiene una pequeña empresa. Esta guía recorre la hoja de trabajo de dos columnas, cómo gestionar cheques pendientes y depósitos en tránsito, los elementos recurrentes que suelen causar problemas y los controles internos que convierten este ejercicio en una protección real.

Mike Thrift

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15 min de lectura

La herida de $141,000: Cómo las pequeñas empresas detectan el fraude ocupacional antes de que acabe con ellas

Cómo las pequeñas empresas pueden detectar y disuadir el fraude ocupacional — utilizando el triángulo del fraude de la ACFE, la segregación de funciones, auditorías sorpresa, revisión de la gerencia y monitoreo proactivo de datos — con un plan de 90 días adaptado a una organización de 20 personas.

Mike Thrift

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10 min de lectura

Cómo detectar estafas de cobradores de deudas: Una guía completa para individuos y dueños de negocios

La FTC recibió más de 278,000 quejas por cobro de deudas en 2025. Conozca 7 señales de alerta que indican un falso cobrador de deudas, cómo verificar la legitimidad, sus derechos bajo la FDCPA y qué hacer si ha sido blanco de un ataque, incluyendo protecciones específicas para dueños de pequeñas empresas.

Mike Thrift

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9 min de lectura

Cómo detectar una carta falsa del IRS: Señales de advertencia y qué hacer

El fraude de suplantación de identidad del IRS les costó a los estadounidenses más de 114 millones de dólares entre 2013 y 2025, con víctimas perdiendo en promedio más de 32.000 dólares. Conozca las 9 señales de advertencia de una carta falsa del IRS, qué aspecto tienen los avisos legítimos del IRS y los pasos exactos a seguir si recibe una carta sospechosa.

Mike Thrift

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