La reforma AML de FinCEN 2026: qué significa el cambio a cumplimiento basado en riesgo para MSB y fintechs
La propuesta del 7 de abril de 2026 de FinCEN reformaría fundamentalmente las reglas del programa AML/CFT bajo la Ley de Secreto Bancario, reemplazando el marcar casillas por programas efectivos, razonablemente diseñados y basados en riesgo. Conozca los cinco cambios clave, la prueba entre diseño e implementación, y una lista de verificación de 10 pasos para MSB y fintechs.
