Перейти до основного вмісту

#fraud-prevention

Запобігання шахрайству

Проактивні стратегії та контроль для запобігання фінансовому шахрайству

Записів: 145Переглянути всі тегиНазад до всіх публікацій
7 хв. читання

Компрометація корпоративної електронної пошти: Засоби контролю кредиторської заборгованості, що запобігають шахрайству з переказами

Компрометація корпоративної електронної пошти коштувала жертвам у США понад 3 мільярди доларів США заявлених збитків у 2025 році, і 86% з них були переведені банківським переказом або ACH. Шість засобів контролю кредиторської заборгованості — верифікація зворотним дзвінком, подвійне підтвердження, блокування головного файлу постачальника — зупиняють шахрайські перекази до того, як гроші будуть відправлені.

Mike Thrift

fraud-preventionaccounts-payablesmall-business
12 хв. читання

Крадіжка особистих даних бізнесу: практичний посібник з виявлення та відновлення для власників малого бізнесу

72-годинний план реагування для власників малого бізнесу, які зіткнулися з податковим шахрайством на основі EIN, викраденням зареєстрованого агента або захопленням рахунку для нарахування заробітної плати — включаючи інструкції щодо подання форми IRS 14039-B, встановлення сповіщень про шахрайство в Dun & Bradstreet, Experian Business та Equifax Small Business, а також цілорічного зміцнення безпеки в IRS, офісі Державного секретаря, банківських та розрахункових системах.

Mike Thrift

small-businessfraud-detectionfraud-prevention
13 хв. читання

Бухгалтерський облік титульного страхування та розрахункових агентів: найкращі практики ALTA, тристороннє звірення та комплаєнс-реалії роботи з чужими грошима

Як агенції титульного страхування та розрахункові фірми ведуть трастові книги ескроу — щоденне тристороннє звірення, контрольні заходи згідно з найкращими практиками ALTA, відстеження зобов'язань з перерахування премій, дотримання Розділу 8 RESPA та заходи проти шахрайства з банківськими переказами, які витримують перевірку державного департаменту страхування.

Mike Thrift

real-estatebookkeepingcompliance
11 хв. читання

Нестача запасів та циклічна інвентаризація для малого ритейлу та складів

Практичний посібник для малих ритейлерів та складів щодо розрахунку коефіцієнта втрат, розробки програми циклічної інвентаризації на основі ABC-аналізу, відображення коригувань нестачі в обліку та перетворення виявлених відхилень у заходи із запобігання втратам.

Mike Thrift

inventorysmall-businessfraud-prevention
9 хв. читання

Тихий витік маржі: як ритейлери та склади вимірюють нестачу та виправляють її за допомогою циклічного підрахунку

Нестача запасів — це розбіжність між обліковими даними та фактичною наявністю товарів. Цей посібник пояснює, як розрахувати коефіцієнт нестачі, чому циклічний підрахунок та ABC-аналіз кращі за щорічну інвентаризацію, а також як відобразити коригування за допомогою спеціального рахунку витрат.

Mike Thrift

inventorycost-of-goods-soldjournal-entries
8 хв. читання

Розподіл обов'язків між трьома працівниками: запобігання розкраданням у малому бізнесі

Медіанна сума збитків від шахрайства в компанії з менш ніж 100 працівниками становить 141 000 доларів США. Цей посібник пояснює, як застосовувати розподіл обов'язків — розділення авторизації, зберігання, ведення обліку та звірки — і використовувати компенсуючі заходи контролю, якщо у вас лише три працівники.

Mike Thrift

small-businessfraud-preventionfraud-detection
12 хв. читання

Правильна звірка з банком: щомісячний процес, який завчасно виявляє помилки та шахрайство

Щомісячна звірка з банком, яка займає від 30 до 90 хвилин, є найдешевшим методом контролю шахрайства для малого бізнесу. Цей посібник розповідає про двоколонкову робочу таблицю, обробку непред'явлених чеків та депозитів у дорозі, регулярні операції, на яких часто помиляються, а також про систему внутрішнього контролю, яка перетворює цей процес на справжній захист.

Mike Thrift

reconciliationsmall-businessfraud-detection
13 хв. читання

Розподіл обов'язків, коли у вас лише три співробітники: практичний посібник із внутрішнього контролю для малого бізнесу

Дієва стратегія розподілу повноважень, зберігання активів, обліку та звірки в бізнесі з трьох осіб — включаючи компенсаційні заходи контролю, що запобігають медіанним збиткам від шахрайства у розмірі 141 000 доларів США, які найбільше б’ють по малих компаніях.

Mike Thrift

small-businessfraud-preventionbookkeeping
12 хв. читання

Рана на $141,000: Як малий бізнес виявляє професійне шахрайство, перш ніж воно його знищить

Як малий бізнес може виявляти та стримувати професійне шахрайство — за допомогою трикутника шахрайства ACFE, розподілу обов'язків, раптових аудитів, перегляду керівництвом та проактивного моніторингу даних — за допомогою 90-денного плану, адаптованого для організації з 20 осіб.

Mike Thrift

fraud-detectionfraud-preventionsmall-business
11 хв. читання

Стаття 170(h) Природоохоронні сервітути: штрафи 40%, ліміт партнерства 2,5x та ставка судового допуску 6%

Стаття 170(h) дозволяє землевласникам вираховувати зменшення справедливої ринкової вартості, спричинене безстроковим природоохоронним сервітутом, але синдиковані версії тепер стикаються з обмеженням бази партнерства у 2,5 раза згідно з SECURE 2.0, штрафом у 40% за значне заниження оцінки вартості та середньою ставкою допуску Податкового суду у 6% під час розгляду справи.

Mike Thrift

tax-deductionscharitable-givingpartnerships
13 хв. читання

FedNow та RTP у 2026 році: як малий бізнес замінює повільний ACH миттєвими банківськими переказами 24/7

FedNow та RTP наразі охоплюють понад 1700 та 1200 фінансових установ США, забезпечуючи проведення кредитних переказів менш ніж за 20 секунд у режимі 24/7/365. Практичний посібник для малого бізнесу про те, коли миттєві платіжні канали замінять ACH, чим відрізняються ці дві мережі та як захиститися від шахрайських схем, що виникають через безвідкличність розрахунків.

Mike Thrift

paymentsbankingsmall-business
11 хв. читання

Автоматизація кредиторської заборгованості у 2026 році: як ШІ-захоплення інвойсів, тристороннє зіставлення та безконтактні погодження знижують витрати на обробку та усувають дублікати платежів

Автоматизація AP у 2026 році скорочує обробку інвойсів з приблизно $18 і 10 днів до $3 і 1 дня завдяки поєднанню ШІ-захоплення інвойсів, тристороннього зіставлення та безконтактних погоджень на основі правил, водночас знижуючи втрати від дублювання платежів на 80–95 відсотків.

Mike Thrift

accounts-payableautomationai
Почати безкоштовно→Документація