Перейти до основного вмісту

#fraud-prevention

Fraud Prevention

Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business

Записів: 133Переглянути всі тегиНазад до всіх публікацій
12 хв. читання

Облік довірчих рахунків IOLTA для юридичних фірм: як тристороння звірка запобігає позбавленню права на адвокатську діяльність у 2026 році

Порушення правил IOLTA стали причиною 1247 дисциплінарних справ проти адвокатів у 2025 році. Оскільки 1 липня 2026 року дванадцять штатів запроваджують 30-денний термін звірки, цей посібник детально пояснює, як працює тристороння звірка, робочий процес, що пов’язує окремі клієнтські книги з банківським балансом, та помилки, які найчастіше ставлять крапку в юридичній кар’єрі.

Mike Thrift

legaltrustreconciliation
13 хв. читання

Роз’яснення податкового врегулювання: Як погасити борг перед IRS, не ставши жертвою шахраїв

Посібник на 2026 рік щодо п’яти законних програм врегулювання IRS — угод про розстрочення, пропозицій про компроміс, статусу «наразі не підлягає стягненню», скасування штрафів та звільнення від відповідальності для подружжя — а також ознаки шахрайства «фабрик OIC» та покроковий процес від повідомлення CP14 до діючої угоди.

Mike Thrift

taxtax-compliancedebt-management
10 хв. читання

Компанії з полегшення податкового тягаря: як відрізнити законну допомогу від шахрайства у 2026 році

Як відрізнити законні фірми з врегулювання податкових питань від «конвеєрів» компромісних пропозицій — скільки мають коштувати послуги у 2026 році, тривожні сигнали від IRS, після яких слід припинити розмову, та безкоштовні альтернативи, про які більшість клієнтів ніколи не чують.

Mike Thrift

taxtax-compliancefraud-prevention
10 хв. читання

Форми авторизації ACH: Як збирати, зберігати та дотримуватися вимог NACHA у 2026 році

Форми авторизації ACH повинні містити ідентифікаційну інформацію, дані банківського рахунку, умови оплати, формулювання про відкликання та датований підпис, щоб відповідати правилам NACHA. Оновлення NACHA 2026 року вимагає від відповідних ініціаторів впровадити моніторинг шахрайства на основі ризиків до 22 червня 2026 року, зі збереженням записів протягом щонайменше двох років після припинення дії.

Mike Thrift

paymentscompliancesmall-business
12 хв. читання

Звірка рахунків-фактур: повний посібник із процесу, підводних каменів та найкращих практик

Звірка рахунків-фактур зіставляє кожен рахунок постачальника із замовленням на купівлю, актом приймання та оплатою, щоб виявити переплати, дублікати та шахрайство до того, як вони потраплять у реєстр. У цьому посібнику розглядаються двостороннє та тристороннє зіставлення, шестиетапний процес, поширені помилки та показники, які відрізняють фінансові команди, що закривають період за п’ять днів, від тих, хто все ще шукає розбіжності на п’ятнадцятий день.

Mike Thrift

reconciliationaccounts-payableaccounts-receivable
12 хв. читання

Форми авторизації кредитних карток: Посібник з регулярних платежів, відповідності PCI та захисту від зворотних платежів

Форма авторизації кредитної картки документує згоду власника картки на списання коштів і вимагається картковими мережами для транзакцій без фізичної присутності картки та регулярних платежів. Охоплює обов'язкові поля, правила зберігання PCI DSS та те, як підписана форма перекладає тягар доведення у спорах щодо зворотних платежів.

Mike Thrift

paymentscompliancebookkeeping
8 хв. читання

Як розпізнати шахрайство колекторів: повний посібник для фізичних осіб та власників бізнесу

У 2025 році FTC отримала понад 278 000 скарг щодо стягнення боргів. Дізнайтеся про 7 ознак, які вказують на фальшивого колектора, як перевірити законність вимог, ваші права за законом FDCPA та що робити, якщо ви стали мішенню — включаючи специфічні засоби захисту для власників малого бізнесу.

Mike Thrift

fraud-preventionfraud-detectionpersonal-finance
10 хв. читання

Податковий кредит на утримання працівників: Повний посібник для власників малого бізнесу

Податковий кредит на утримання працівників виплатив 283 мільярди доларів компаніям США під час COVID-19, але неправомірні претензії призвели до 504 кримінальних розслідувань. Цей посібник охоплює правила відповідності за 2020 та 2021 роки, суми кредитів до 33 000 доларів на працівника, загальні тригери аудиту та кроки у разі отримання повідомлення про відмову.

Mike Thrift

taxsmall-businesspayroll
8 хв. читання

Як розпізнати підроблений лист від IRS: попереджувальні ознаки та план дій

Шахрайство з імітацією IRS коштувало американцям понад 114 мільйонів доларів у період з 2013 по 2025 рік, при цьому середні збитки жертв перевищували 32 000 доларів. Дізнайтеся про 9 ознак підробленого листа від IRS, як виглядають справжні повідомлення IRS та які саме кроки слід зробити, якщо ви отримали підозрілий лист.

Mike Thrift

taxfraud-preventionfraud-detection
10 хв. читання

ACH-платежі проти банківських переказів та чеків: що краще для вашого бізнесу?

Практичне порівняння ACH-платежів, банківських переказів та паперових чеків для малого бізнесу — охоплює витрати, час обробки, можливість скасування та ризики шахрайства, з чіткими рекомендаціями щодо використання кожного методу.

Mike Thrift

paymentssmall-businessbanking
9 хв. читання

Судова бухгалтерія: Що це таке та коли вона потрібна вашому бізнесу

Дізнайтеся, що таке судова бухгалтерія, коли вона потрібна вашому бізнесу, як судові бухгалтери розслідують шахрайство, типові ознаки розтрати майна та проактивні кроки для захисту вашого малого бізнесу від фінансового шахрайства.

Mike Thrift

accountingsmall-businessfraud-prevention
Почати безкоштовно→Документація