Preskočiť na hlavný obsah

#fraud-prevention

Fraud Prevention

Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business

Príspevkov: 133Zobraziť všetky štítkySpäť na všetky príspevky
11 min čítania

Účtovníctvo zverených prostriedkov IOLTA pre právnické firmy: Ako trojstranné zosúladenie predchádza vylúčeniu z advokátskej komory v roku 2026

Porušenia pravidiel IOLTA vyvolali v roku 2025 celkovo 1 247 disciplinárnych konaní voči advokátom. Keďže dvanásť štátov prijíma k 1. júlu 2026 lehotu 30 dní na zosúladenie, táto príručka vysvetľuje, ako funguje trojstranné zosúladenie, pracovný postup, ktorý prepája individuálne knihy klientov so zostatkom v banke, a chyby, ktoré najčastejšie ukončujú právnickú kariéru.

Mike Thrift

legaltrustreconciliation
13 min čítania

Daňové riešenia bez mýtov: Ako vyrovnať dlhy voči IRS a nenaletieť podvodníkom

Sprievodca pre rok 2026 piatimi legitímnymi programami riešenia dlhov IRS – splátkovými kalendármi, ponukou na vyrovnanie (OIC), statusom momentálnej nevymožiteľnosti, odpustením penále a úľavou pre nevinného manželského partnera – plus varovné signály podvodných firiem a postup krok za krokom od oznámenia CP14 až po funkčnú dohodu.

Mike Thrift

taxtax-compliancedebt-management
9 min čítania

Spoločnosti na úľavu na daniach: Ako v roku 2026 rozpoznať legitímnu pomoc od podvodov

Ako odlíšiť legitímne firmy na riešenie daňových sporov od podvodných „mlynov“ na ponuky na vyrovnanie (Offer in Compromise) – koľko by mali služby stáť v roku 2026, varovné signály označené IRS, ktoré by mali ukončiť predajný hovor, a bezplatné alternatívy, o ktorých sa väčšina volajúcich nikdy nedozvie.

Mike Thrift

taxtax-compliancefraud-prevention
10 min čítania

ACH autorizačné formuláre: Ako ich zbierať, uchovávať a zostať v súlade s NACHA v roku 2026

ACH autorizačné formuláre musia obsahovať identifikačné údaje, podrobnosti o bankovom účte, platobné podmienky, ustanovenie o zrušení a datovaný podpis, aby spĺňali pravidlá NACHA. Aktualizácia NACHA z roku 2026 vyžaduje, aby dotknutí pôvodcovia zaviedli monitorovanie podvodov na základe rizík do 22. júna 2026, pričom záznamy sa musia uchovávať najmenej dva roky po ukončení.

Mike Thrift

paymentscompliancesmall-business
12 min čítania

Odsúhlasenie faktúr: Kompletný sprievodca procesom, úskaliami a osvedčenými postupmi

Odsúhlasenie faktúr porovnáva každú dodávateľskú faktúru s objednávkou, záznamom o príjme a platbou, aby zachytilo preplatky, duplicity a podvody skôr, než sa dostanú do účtovnej knihy. Tento sprievodca prechádza dvojcestným a trojcestným párovaním, šesťstupňovým procesom, bežnými úskaliami a metrikami, ktoré odlišujú finančné tímy uzatvárajúce knihy za päť dní od tých, ktoré ešte na pätnásty deň hľadajú rozdiely.

Mike Thrift

reconciliationaccounts-payableaccounts-receivable
12 min čítania

Formuláre na autorizáciu kreditných kariet: Príručka k opakovanému účtovaniu, súladu s PCI a ochrane proti chargebackom

Formulár na autorizáciu kreditnej karty dokumentuje súhlas držiteľa karty s poplatkami a vyžadujú ho kartové siete pri transakciách bez fyzickej prítomnosti karty a pri opakovanom účtovaní. Zahŕňa povinné polia, pravidlá uchovávania PCI DSS a spôsob, akým podpísaný formulár presúva dôkazné bremeno v sporoch o chargeback.

Mike Thrift

paymentscompliancebookkeeping
8 min čítania

Ako rozpoznať podvody vymáhačov dlhov: Kompletný sprievodca pre jednotlivcov a majiteľov firiem

FTC prijala v roku 2025 viac ako 278 000 sťažností na vymáhanie dlhov. Spoznajte 7 varovných signálov, ktoré naznačujú falošného vymáhača, zistite, ako overiť legitimitu, aké sú vaše práva podľa FDCPA a čo robiť, ak ste sa stali terčom — vrátane konkrétnych ochrán pre majiteľov malých firiem.

Mike Thrift

fraud-preventionfraud-detectionpersonal-finance
9 min čítania

Daňový bonus na udržanie zamestnanosti (ERC): Kompletný sprievodca pre majiteľov malých podnikov

Daňový bonus na udržanie zamestnanosti (ERC) vyplatil podnikom v USA počas pandémie COVID-19 283 miliárd dolárov, avšak neoprávnené žiadosti viedli k 504 trestným vyšetrovaniam. Tento sprievodca pokrýva pravidlá oprávnenosti pre roky 2020 a 2021, výšku bonusu až do 33 000 USD na zamestnanca, bežné spúšťače auditu a postup v prípade doručenia oznámenia o zamietnutí.

Mike Thrift

taxsmall-businesspayroll
Začať zadarmo→Dokumentácia