Перейти к основному содержимому

#fraud-detection

Fraud Detection

Identify and prevent financial fraud with monitoring and controls

Постов: 38Посмотреть все тегиВернуться ко всем записям
8 мин чтения

Мошенничество с возвратом товаров и «гардеробное мошенничество»: как выявить его в своих бухгалтерских книгах

«Гардеробное мошенничество» и другие виды мошенничества с возвратом составляют примерно 10–15% всех розничных возвратов и обходятся розничным торговцам США более чем в 100 миллиардов долларов в год; отслеживание кодов причин, отчеты о возвратах на уровне клиентов и ежемесячный резерв на возвраты — это бухгалтерские меры контроля, которые позволяют выявить его до того, как оно подорвет прибыль.

Mike Thrift

fraud-detectionfraud-preventionrefund-management
12 мин чтения

Кража личности бизнеса: практическое руководство по обнаружению и восстановлению для владельцев малого бизнеса

72-часовой план реагирования для владельцев малого бизнеса, столкнувшихся с налоговым мошенничеством на основе EIN, захватом зарегистрированного агента или взломом учетных записей зарплатных систем — включая инструкции по подаче формы IRS 14039-B, установке оповещений о мошенничестве в Dun & Bradstreet, Experian Business и Equifax Small Business, а также круглогодичную защиту взаимодействий с IRS, Секретарем штата, банками и зарплатными сервисами.

Mike Thrift

small-businessfraud-detectionfraud-prevention
11 мин чтения

Бухгалтерский учет для судебных бухгалтеров: письма-обязательства, стандарт Даберта, ASC 606 и KPI для обоснованной практики

Как практикам судебной бухгалтерии и сопровождения судебных споров следует структурировать признание выручки, письма-обязательства, проверку конфликтов интересов и KPI для обеспечения обоснованности в соответствии со стандартами Даберта, Правилом 702, ASC 606 и AICPA SSFS 1.

Mike Thrift

bookkeepingfraud-detectionaudit
8 мин чтения

Разделение обязанностей при наличии трех сотрудников: предотвращение хищений в малом бизнесе

Средний ущерб от мошенничества в компании с числом сотрудников менее 100 человек составляет 141 000 долларов США. В этом руководстве объясняется, как применять разделение обязанностей — разделение полномочий по авторизации, хранению активов, ведению учета и выверке — и использовать компенсирующие контроли, если у вас всего три сотрудника.

Mike Thrift

small-businessfraud-preventionfraud-detection
13 мин чтения

Сверка банковских выписок правильно: ежемесячный процесс, который выявляет ошибки и мошенничество на ранних стадиях

Ежемесячная сверка банковских выписок, занимающая от 30 до 90 минут, — это самый дешевый способ контроля мошенничества для малого бизнеса. В этом руководстве рассматривается рабочий лист с двумя колонками, работа с чеками в обращении и депозитами в пути, повторяющиеся статьи, на которых спотыкаются, и средства внутреннего контроля, превращающие это упражнение в реальную защиту.

Mike Thrift

reconciliationsmall-businessfraud-detection
12 мин чтения

Рана на 141 000 долларов: как малый бизнес выявляет корпоративное мошенничество, прежде чем оно его погубит

Как малый бизнес может выявлять и предотвращать корпоративное мошенничество, используя треугольник мошенничества ACFE, разделение обязанностей, внезапные проверки, управленческий контроль и проактивный мониторинг данных — с 90-дневным планом, адаптированным для организации из 20 человек.

Mike Thrift

fraud-detectionfraud-preventionsmall-business
12 мин чтения

Сверка платежей: Пошаговое руководство по процессу

Пятиэтапный рабочий процесс сверки платежей, который помогает выявить мошенничество, упорядочить денежные потоки и поддерживать отчетность в готовности к аудиту — со ссылкой на данные AFP 2026 года, показывающие, что 76% организаций столкнулись с платежным мошенничеством в 2025 году.

Mike Thrift

reconciliationpaymentsbookkeeping
8 мин чтения

Как распознать мошенничество коллекторов: полное руководство для физических лиц и владельцев бизнеса

В 2025 году FTC получила более 278 000 жалоб на взыскание долгов. Узнайте о 7 тревожных признаках фальшивого коллектора, способах проверки подлинности, ваших правах по FDCPA и о том, что делать, если вы стали мишенью, включая меры защиты для владельцев малого бизнеса.

Mike Thrift

fraud-preventionfraud-detectionpersonal-finance
8 мин чтения

Как распознать поддельное письмо от IRS: признаки мошенничества и что делать

Мошенничество с выдачей себя за сотрудников IRS обошлось американцам более чем в 114 миллионов долларов в период с 2013 по 2025 год, при этом средние потери жертв составили более 32 000 долларов. Узнайте 9 признаков поддельного письма IRS, как выглядят настоящие уведомления и какие именно шаги предпринять, если вы получили подозрительное письмо.

Mike Thrift

taxfraud-preventionfraud-detection
8 мин чтения

Банковские выписки: что это такое, как их читать и почему они важны

Банковская выписка суммирует каждый депозит, снятие средств, комиссию и изменение баланса на вашем счете за определенный период. В этом руководстве рассказывается, как читать каждый раздел, сверять выписки с вашей бухгалтерией, вовремя замечать мошенничество и хранить записи для соблюдения налоговых требований.

Mike Thrift

bankingbookkeepingreconciliation
9 мин чтения

Сверка с банком: что это такое, как её проводить и почему она необходима каждому малому бизнесу

В вашей отчетности указано $18 450. Банк сообщает о $16 200. Какой из этих показателей верный? Сверка с банком устраняет этот разрыв — и это самый эффективный способ для малого бизнеса выявить мошенничество до того, как оно примет серьезные масштабы.

Mike Thrift

bookkeepingaccountingbanking
4 мин чтения

Выявление мошенничества с ИИ в текстовом учете

Узнайте, как интеграция искусственного интеллекта с системами текстового учета, такими как Beancount.io, повышает финансовую безопасность, выявляя тонкие схемы мошенничества, которые часто упускаются традиционными методами.

Mike Thrift

aifraud-detectionaccounting
Начать бесплатно→Документация