اسکیم در پمپ بنزین: کنترل‌های کارت سوخت که تقلب سوخت ناوگان را متوقف می‌کند
تا ۲۲ درصد از هزینه سوخت ناوگان به دلیل تقلب از بین می‌رود. پین راننده، سقف گالن و تطبیق تلماتیک، کارت‌های کلون‌شده را در پمپ متوقف می‌کند.
#fraud-prevention
Fraud Prevention
Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business
فاکتورهای شما به‌زودی می‌توانند خودشان را پرداخت کنند: پرداخت حساب‌های خودمختار برای کسب‌وکار کوچک شما چه معنایی دارد
نرم‌افزار پرداخت حساب‌های خودمختار فاکتورها را کدگذاری، تطبیق و پرداخت می‌کند و انسان فقط با موارد استثنا سر و کار دارد، و هزینه پردازش را از حدود ۱۵ دلار به کمتر از ۳ دلار برای هر فاکتور کاهش می‌دهد.
کارت اعتباری تجاری شما از حمایت‌هایی که فکر می‌کنید برخوردار نیست
حمایت‌های قانون CARD در کارت‌های مصرفی متوقف می‌شود: صادرکنندگان تجاری می‌توانند موجودی‌های موجود را دوباره قیمت‌گذاری کنند و کارمزدهای بدون سقف دریافت کنند. هفت عادت این شکاف را می‌بندد.
سازمان IRS فکر می‌کند اظهارنامه مالیاتی شما ممکن است سرقت هویت باشد: معنی نامه‌های 5071C، 4883C و 5747C
نامه‌های IRS با شماره‌های 5071C، 4883C و 5747C بازپرداخت شما را تا زمان تأیید هویت — آنلاین، تلفنی یا حضوری — مسدود می‌کنند.
حساب را قبل از پرداخت اعتبارسنجی کنید: راهنمای اعتبارسنجی حساب ACH برای کسب‌وکارهای کوچک
هر حساب بانکی را قبل از اولین پرداخت ACH با پیش‌اعلان، خردسپرده یا تأیید فوری اعتبارسنجی کنید — به‌علاوه تماس بازگشتی برای هر تغییر جزئیات.
HB26-1088 کلرادو: چگونه قانون جدید ثبت تقلبی از نام تجاری شما محافظت می‌کند
HB26-1088 کلرادو ثبت‌های پرداخت‌نشده را باطل می‌کند، نمایندگان ثبت‌شده متقلبانه را ممنوع می‌سازد و انحلال نهادهای کلاهبردارانه را تسریع می‌کند — لازم‌الاجرا از ۱۲ اوت ۲۰۲۶.
با یک تایم‌شیر که نمی‌توانید استفاده کنید گیر کرده‌اید؟ واگذاری سند، بازارهای فروش مجدد و راه‌های خروج از طریق اهدا که واقعاً کار می‌کنند
چهار راه برای خروج از یک تایم‌شیر تسویه‌شده: انصراف در همان روزها، واگذاری سند، فروش مجدد به قیمت بازار، یا اهدا همراه با ارزیابی. هرگز هزینه خروج پیش‌پرداخت نپردازید.
کلاهبرداری آزمایش کارت در فرآیند پرداخت شما: چگونه موج‌های کارت‌های دزدیده‌شده برای شما هزینه، اختلاف و از دست رفتن اعتماد پردازشگر را به همراه دارند
حملات آزمایش کارت در سال ۲۰۲۶ با ۱۷۵٪ رشد — ربات‌هایی که کارت‌های دزدیده‌شده را در فرآیند پرداخت شما اعتبارسنجی می‌کنند. محدودیت سرعت، CAPTCHA و بررسی‌های CVC جلوی هزینه‌ها و اختلافات را می‌گیرند.
یک سارق مغازه را گرفتار کردید؟ چگونه نامه‌های مطالبه مدنی به خرده‌فروشان اجازه می‌دهد ارزش کالا به‌علاوه جریمه‌های قانونی را بازیابی کنند
قوانین مطالبه مدنی به خرده‌فروشان اجازه می‌دهد برای سارقان مغازه صورتحساب کالا به‌علاوه جریمه ۵۰ تا ۵۰۰ دلاری صادر کنند که در صورت پرداخت ظرف ۳۰ روز از طریق نامه تسویه می‌شود.
پرداخت‌های تکراری فاکتور: نشت پنهان سود که تا ۲٪ از هزینه تأمین‌کنندگان شما را تخلیه می‌کند
پرداخت‌های تکراری ۰.۸ تا ۲٪ از هزینه تأمین‌کنندگان را می‌بلعد. تاریخچه حساب‌های پرداختنی خود را پیمایش کنید، اضافه‌پرداخت‌ها را سریع بازیابی کنید و پنج کنترل را تثبیت کنید.
کلاهبرداری سیم‌سواپ می‌تواند در یک بعدازظهر حساب بانکی کسب‌وکارتان را خالی کند: پین‌های پورت‌اوت، اپلیکیشن‌های احراز هویت، و هشدارهایی که تصاحب حساب را زود تشخیص می‌دهند
سیم‌سواپ شماره شما را به دست مجرمی می‌دهد که رمزها را بازنشانی و موجودی شما را حواله می‌کند — حساب اپراتور را قفل کنید، کدهای پیامکی را کنار بگذارید، برای حواله‌ها تماس بازگشتی بگیرید.
اسکیمینگ و لپینگ، توضیح داده شده: چگونه پول نقد پیش از رسیدن به دفاتر شما — و پس از آن — ناپدید می‌شود
اسکیمینگ پول نقد را پیش از ثبت می‌دزدد؛ لپینگ آن را با جابجایی اشتباه پرداخت‌های بعدی پنهان می‌کند. اثبات وجه نقد و تفکیک وظایف هر دو را شناسایی می‌کنند.