Generálna reforma AML od FinCEN v roku 2026: Čo znamená prechod na rizikovo založený súlad pre MSB a fintechy
Návrh FinCEN zo 7. apríla 2026 by zásadne reformoval pravidlá pre programy AML/CFT podľa zákona o bankovom tajomstve a nahradil formálne odškrtávanie políčok účinnými, rozumne navrhnutými a rizikovo založenými programami. Spoznajte päť kľúčových zmien, test dizajnu vs. implementácie a 10-bodový kontrolný zoznam pre MSB a fintechy.
