Pular para o conteúdo principal

#fraud-prevention

Fraud Prevention

Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business

133 publicaçõesVer todas as etiquetasVoltar para Todos os Posts
14 min para ler

Contabilidade de Custódia IOLTA para Escritórios de Advocacia: Como a Conciliação de Três Vias Evita a Exclusão da Ordem em 2026

As violações de IOLTA desencadearam 1.247 casos disciplinares de advogados em 2025. Com a adoção de um prazo de conciliação de 30 dias por doze estados em 1º de julho de 2026, este guia explica como funciona a conciliação de três vias, o fluxo de trabalho que mantém os razões individuais dos clientes vinculados ao saldo bancário e os erros que mais frequentemente encerram carreiras jurídicas.

Mike Thrift

legaltrustreconciliation
14 min para ler

Resolução de Dívidas Fiscais Descomplicada: Como Liquidar Dívidas com o IRS sem Cair em Golpes

Um guia de 2026 para os cinco programas legítimos de resolução do IRS — acordos de parcelamento, Proposta de Compromisso, status de Atualmente Não Cobrável, redução de penalidades e alívio para cônjuge inocente — além dos sinais de alerta de golpes de empresas de OIC e o processo passo a passo desde um aviso CP14 até um acordo funcional.

Mike Thrift

taxtax-compliancedebt-management
12 min para ler

Formulários de Autorização ACH: Como Coletar, Armazenar e Manter a Conformidade com a NACHA em 2026

Os formulários de autorização ACH devem incluir informações de identificação, detalhes da conta bancária, termos de pagamento, cláusula de revogação e assinatura datada para cumprir as regras da NACHA. A atualização da NACHA de 2026 exige que os originadores implementem monitoramento de fraude baseado em risco até 22 de junho de 2026, com registros retidos por pelo menos dois anos após o encerramento.

Mike Thrift

paymentscompliancesmall-business
14 min para ler

Reconciliação de Faturas: Um Guia Completo sobre o Processo, Armadilhas e Melhores Práticas

A reconciliação de faturas confronta cada fatura do fornecedor com a sua ordem de compra, registo de receção e pagamento para detetar pagamentos em excesso, duplicados e fraude antes de chegarem ao livro-razão. Este guia aborda a correspondência de duas vs. três vias, o processo de seis etapas, as armadilhas comuns e as métricas que distinguem as equipas financeiras que fecham em cinco dias daquelas que ainda perseguem divergências no décimo quinto dia.

Mike Thrift

reconciliationaccounts-payableaccounts-receivable
15 min para ler

Formulários de Autorização de Cartão de Crédito: Um Guia para Faturamento Recorrente, Conformidade PCI e Defesa Contra Chargebacks

Um formulário de autorização de cartão de crédito documenta o consentimento do titular do cartão para cobranças e é exigido pelas redes de cartões para transações sem a presença do cartão e faturamento recorrente. Abrange os campos obrigatórios, as regras de armazenamento PCI DSS e como um formulário assinado transfere o ônus em disputas de chargeback.

Mike Thrift

paymentscompliancebookkeeping
10 min para ler

Crédito de Retenção de Funcionários: Guia Completo para Proprietários de Pequenas Empresas

O Crédito de Retenção de Funcionários pagou US$ 283 bilhões a empresas dos EUA durante a COVID-19, mas solicitações indevidas geraram 504 investigações criminais. Este guia abrange as regras de elegibilidade de 2020 e 2021, valores de crédito de até US$ 33.000 por funcionário, gatilhos comuns de auditoria e o que fazer se você recebeu um aviso de indeferimento.

Mike Thrift

taxsmall-businesspayroll
Comece Grátis→Documentação