#compliance
Naviga la conformità normativa e mantieni registri finanziari pronti per l'audit
Gli acquisti federali diretti seguono il Buy American Act mentre le infrastrutture finanziate da sovvenzioni seguono il BABA - 100% ferro e acciaio statunitensi, 55% prodotti fabbricati nazionali.
Il CBP verifica i tuoi controlli sulle importazioni prima delle tue dichiarazioni: supera il Pre-Assessment Survey e la revisione resta leggera; fallo e affronti dazi arretrati più sanzioni.
I broker che si comportano come vettori ereditano la responsabilità del vettore — ottieni l'autorità HHG, la cauzione BMC-84 da $75.000 e preventivi basati sulle tariffe ufficiali.
La Regola 701 consente alle società private di concedere stock option senza registrazione SEC — finché le concessioni su 12 mesi non superano i 10 milioni di dollari e impongono la disclosure finanziaria.
Quando due imprese piccole responsabili possono eseguire a un prezzo equo, il contratto viene riservato; le imprese certificate possono vincere aggiudicazioni dirette fino a 5,5 milioni di dollari.
I contratti superiori a $750.000 ($1,5 milioni per le costruzioni) richiedono un piano di subappalto per piccole imprese, la reportistica eSRS e uno sforzo in buona fede, pena il risarcimento dei danni liquidati.
L'E-2 richiede capitale di un paese trattato a rischio, l'L-1A un anno all'estero, l'O-1A tre di otto criteri — poi ogni assunzione negli USA richiede un EIN, un I-9 e le dichiarazioni delle imposte sul payroll.
Le donazioni effettuate entro 60 mesi dalla domanda ritardano Medicaid: i trasferimenti divisi per il divisore del tuo stato equivalgono ai mesi di penalità. Coniugi e figli disabili sono esenti.
Circa l'80% delle deduzioni retail fuori fattura sono contestazioni per ammanchi, molte non valide — vinci le contestazioni con pacchetti di prova di consegna presentati entro la finestra di ogni retailer.
La Regola 144 consente la rivendita di azioni vincolate dopo un periodo di detenzione di 6 mesi o 1 anno; gli affiliati devono anche rispettare i limiti di volume e presentare il Modulo 144.
Gli accordi di teaming non offrono alcuna protezione dall'affiliazione; le JV tra piccole imprese esentano i membri; solo una JV mentor-protege consente a una grande impresa di gareggiare come piccola.
Una detenzione UFLPA concede agli importatori 30 giorni per dimostrare che le merci sono al di fuori della presunzione di lavoro forzato — con una mappa completa della catena di fornitura, non una lettera del fornitore.
