#fraud-prevention
Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business
کمیسیون تجارت فدرال (FTC) در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۷۸,۰۰۰ شکایت در مورد وصول مطالبات دریافت کرده است. ۷ نشانه هشداردهنده برای تشخیص وصولکنندگان جعلی، نحوه تایید اصالت، حقوق FDCPA و اقدامات لازم در صورت هدف قرار گرفتن را بیاموزید - شامل محافظتهای خاص برای صاحبان کسبوکارهای کوچک.
اعتبار مالیاتی حفظ کارکنان (ERC) ۲۸۳ میلیارد دلار به کسبوکارهای ایالات متحده در طول دوره کووید-۱۹ پرداخت کرد، اما ادعاهای نادرست منجر به ۵۰۴ پرونده تحقیقات کیفری شد. این راهنما شامل قوانین واجد شرایط بودن سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مبالغ اعتبار تا ۳۳,۰۰۰ دلار به ازای هر کارمند، عوامل رایج تحریککننده حسابرسی و اقدامات لازم در صورت دریافت ابلاغیه رد صلاحیت است.
کلاهبرداری جعل هویت IRS بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۴ میلیون دلار برای آمریکاییها هزینه داشته است و قربانیان به طور متوسط بیش از ۳۲,۰۰۰ دلار از دست دادهاند. با ۹ علامت هشدار دهنده نامه جعلی IRS، شکل ظاهری ابلاغیههای قانونی IRS و مراحل دقیقی که در صورت دریافت نامه مشکوک باید انجام دهید، آشنا شوید.
مقایسهای کاربردی از پرداختهای ACH، حوالههای بانکی و چکهای کاغذی برای کسبوکارهای کوچک؛ شامل هزینهها، زمان پردازش، قابلیت برگشت و خطر کلاهبرداری، همراه با راهنمایی شفاف در مورد زمان استفاده از هر روش.
رسیدهای نقدی آمریکا درآمد را برای دفاتر و ممیزی IRS اثبات میکنند — ثبتهای دفتر روزنامه، منابع رایج، و نحوه سازماندهی آنها.
بیاموزید حسابداری قضایی چیست، چه زمانی کسبوکار شما به آن نیاز دارد، حسابداران قضایی چگونه تقلب را بررسی میکنند، پرچمهای قرمز رایج اختلاس کدامند و گامهای پیشگیرانه برای محافظت از کسبوکار کوچک خود در برابر تقلب مالی را بشناسید.
بیاموزید تنخواه چیست، سیستم تنخواه ثابت چگونه عمل میکند، مراحل گامبهگام راهاندازی، ثبتهای حسابداری برای ایجاد و شارژ مجدد صندوق، بهترین روشهای مغایرتگیری و کنترلهای داخلی برای جلوگیری از کلاهبرداری.
