#fraud-prevention
Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business
La FTC va rebre més de 278.000 queixes per cobrament de deutes el 2025. Coneix els 7 senyals d'alerta que indiquen un fals cobrador de deutes, com verificar la legitimitat, els teus drets FDCPA i què fer si has estat objectiu d'una estafa, incloent-hi proteccions específiques per a propietaris de petites empreses.
El Crèdit de Retenció d'Empleats va desemborsar 283.000 milions de dòlars a empreses dels EUA durant la COVID-19, però les sol·licituds indegudes van provocar 504 investigacions criminals. Aquesta guia cobreix les regles d'elegibilitat de 2020 i 2021, imports de crèdit de fins a 33.000 $ per empleat, motius comuns d'auditoria i què fer si heu rebut una notificació de denegació.
El frau per suplantació de l'IRS va costar als nord-americans més de 114 milions de dòlars entre 2013 i 2025, amb víctimes que van perdre una mitjana de més de 32.000 dòlars. Conegui els 9 senyals d'alerta d'una carta falsa de l'IRS, com són els avisos legítims de l'IRS i els passos exactes a seguir si rep una carta sospitosa.
Una comparativa pràctica entre els pagaments ACH, les transferències bancàries i els xecs en paper per a petites empreses; inclou costos, temps de processament, reversibilitat i risc de frau, amb orientacions clares sobre quan utilitzar cada mètode.
Els rebuts d'efectiu als EUA provenen ingressos per a la comptabilitat i les auditories de l'IRS — assentaments de diari, fonts habituals i com mantenir-los organitzats.
Descobreix què és la comptabilitat forense, quan la necessita la teva empresa, com els comptables forenses investiguen el frau, els senyals d'alerta habituals de malversació i els passos proactius per protegir la teva petita empresa del frau financer.
Aprèn què és el fons de caixa fixa, com funciona el sistema d'avançament, instruccions de configuració pas a pas, assentaments comptables per establir i reposar el fons, bones pràctiques de conciliació i controls interns per prevenir el frau.
