Naar hoofdinhoud springen

#fraud-prevention

Fraud Prevention

Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business

115 berichtenBekijk alle tagsTerug naar Alle Berichten

PCAOB Schorst Accountant Jennifer Crofoot wegens Overgeslagen Engagement Quality Reviews: Wat Dit Je Leert over het Doorlichten van een Accountantskantoor

In december 2025 schorste de PCAOB accountant Jennifer Crofoot voor ten minste drie jaar en beboette Fruci & Associates met $50.000 nadat vier controles van beursgenoteerde ondernemingen waren gepubliceerd zonder de verplichte engagement quality review onder AS 1220. Dit is wat de vereiste van een tweede beoordelaar werkelijk beschermt, en vijf concrete vragen die u moet stellen voordat u vertrouwt op de controleverklaring van een willekeurig kantoor.

mike

auditcpacompliance

PCAOB Schorst Zwick CPA Na Verzonnen Genie Energy Werkpapieren: Wat Kwaliteitsfalen in de Accountancy Betekent Voor Kleine Bedrijven

De PCAOB heeft de registratie van Zwick CPA ingetrokken en het kantoor een boete van $50.000 opgelegd nadat bleek dat hun audit van Genie Energy in 2022 was gebaseerd op gerecyclede werkpapieren van de vorige accountant, met verwisselde namen en verzonnen documentatie. Met een totaal tekortkomingspercentage van 61% bij bedrijven die om de drie jaar worden geïnspecteerd, laat dit zien hoe kleine bedrijven de audits waarop ze vertrouwen kunnen beoordelen — en hun eigen administratie controlebestendig kunnen houden.

mike

auditcpafraud-prevention

FTC verbiedt Air AI definitief om zakelijke kansen te verkopen: wat de $18 miljoen AI-was-zaak betekent voor kopers

De schikking van de FTC van maart 2026 verbiedt Air AI en haar eigenaren definitief om zakelijke kansen te marketen nadat kopers tot $250.000 verloren aan overdreven AI-inkomstenclaims. Dit is wat de $18 miljoen schikking dekt, hoe de Business Opportunity Rule met haar zevendaagse openbaarmaking en Earnings Claim Statement kopers beschermt, en een praktische checklist voor het beoordelen van elke AI-gestuurde zakelijke pitch.

mike

aismall-businesscompliance

IRS-aannemer Faalt in Gegevensbeveiliging: Wat het TIGTA-rapport van 2026 Onthult — en Hoe U Uw Belastinggegevens Kunt Beschermen

Een TIGTA-audit uit 2026 vond 1.375 ongeautoriseerde toegangen tot afgeschermde gebieden met belastingdocumenten en kritieke kwetsbaarheden die gemiddeld 223 dagen onopgelost bleven bij scan-aannemers van de IRS. Dit is wat de waakhond ontdekte, hoe de IRS reageerde, en de concrete stappen — IP PIN-inschrijving, vroeg indienen, elektronisch indienen — die uw blootstelling verminderen.

mike

taxsecurityprivacy

Administratie voor Vrachtmakelaards: Factoringskosten, Snel Betalen en het 700 Miljoen Dollar Dubbel-Bemiddelingsprobleem

Vrachtmakelaars verdienen de marge tussen facturering aan verladers en vervoerskosten — niet de bruto vrachtwaarde. Hoe factoringsfacturen te boeken (een verkoop van een vordering met 1–5% recourse, 2,5–5% non-recourse), kortingen voor snel betalen te scheiden, de BMC-84/BMC-85-vereiste van $75.000 te volgen en met crediteurenbeheer dubbel-bemiddelingsfraude op te sporen, nu een jaarlijks verlies van $500–$700 miljoen.

mike

truckingbookkeepinginvoice-financing

Visa heeft uw chargeback-tolerantie met een derde verlaagd: wat de 1.5% VAMP-drempel betekent voor kleine ondernemers

Op 1 april 2026 heeft Visa's VAMP-programma de fraude- en geschillendrempel voor handelaren in de VS, Canada, de EU en Azië-Pacific verlaagd van 2.2% naar 1.5%. Hier leest u hoe de verhouding (TC40 + TC15) ÷ afgewikkelde transacties werkt, wat de drempel van 1,500 gebeurtenissen per maand inhoudt, hoe de boete van $8 per transactie werkt, en zes concrete stappen om onder de grens te blijven.

mike

chargebackspaymentsfraud-prevention

De aanpak van nepbeoordelingen door de FTC: wat de Consumer Review Rule betekent voor uw kleine onderneming

De Consumer Review Rule van de FTC (16 C.F.R. Part 465) trad op 21 oktober 2024 in werking, en in december 2025 stuurde de instantie haar eerste waarschuwingsbrieven — met civiele boetes tot $53.088 per overtreding en geen uitzondering voor kleine bedrijven. Een praktische gids over de zes verboden praktijken, van aan beoordelingen gekoppelde beloningen tot review gating, plus een vijfstappen-compliancechecklist die eigenaren binnen een week kunnen afronden.

mike

reviewscompliancesmall-business

Inzameling van Gebruikt Frituurvet: Een Boekhoudgids voor een Grondstoffenbedrijf op Wielen

Eén vat van 50 gallon gebruikte frituurolie is $100-185 waard voor een bioraffinaderij, dus inzamelaars moeten opgehaalde maar nog niet verkochte olie boeken als voorraad-onderweg, het daadwerkelijk gewogen gewicht per stop bijhouden in plaats van schattingen, en wekelijks het opgehaalde volume afstemmen op het verscheepte volume om diefstal en dubbele facturatie op te sporen voordat dit de winstgevendheid van de route aantast.

mike

small-businessbookkeepinginventory

FedNow en directe betalingen veranderen het treasurybeheer van het MKB: wat ISO 20022 in 2026 betekent voor uw boekhouding

FedNow en RTP bereiken nu ongeveer 75% van de Amerikaanse bankrekeningen, verwerken betalingen in seconden, 24/7/365, met een netwerktransactielimiet van $10 miljoen. Deze gids legt uit hoe ISO 20022 gestructureerde remittance-data de factuurkoppeling en reconciliatie verandert, waarom onherroepelijke directe betalingen fraudebestrijding op het niveau van een overschrijving vereisen, en wat kleine bedrijven in 2026 aan hun bank en boekhoudsoftware moeten vragen.

mike

paymentsbankingfintech

KPMG Australië snijdt 20% in partnerbeloning na ethiekschandaal. Zo controleer je je eigen accountant.

KPMG Australië bereidt zich voor om meer dan 1.000 van de circa 10.000 banen te schrappen en de partnerbeloning met tot 20% te verlagen, nadat ze toegeven een klokkenluidersklacht uit 2024 over misbruik van vertrouwelijke klantgegevens slecht te hebben behandeld. Dezelfde vijf onafhankelijkheidsdreigingen achter dit schandaal — eigenbelang, zelfcontrole, belangenbehartiging, vertrouwdheid en intimidatie — gelden voor elk lokaal CPA-kantoor. Deze gids behandelt de rode vlaggen plus een vijfstappen due diligence-checklist (licentiecontrole, peer review-rapport, referenties, provisie-openbaarmaking, opdrachtomvang) voor het screenen van je eigen accountant.

mike

auditcpacompliance
Gratis starten→Documentatie