Naar hoofdinhoud springen
Beancount.io Logo

#fraud-prevention

Fraud Prevention

Proactive strategies and controls to prevent financial fraud in your business

104 berichtenBekijk alle tagsTerug naar Alle Berichten

Drievoudige Controle voor Kleine Bedrijven: De Inkooporder-, Ontvangst- en Factuurcontrole die Dubbele Betalingen Stopt

Een drievoudige match vergelijkt de inkooporder, ontvangstverklaring en leveranciersfactuur voordat elke betaling wordt vrijgegeven, waardoor dubbele facturen, niet-goedgekeurde prijsverhogingen en incomplete leveringen worden opgespoord. Deze gids laat kleine bedrijven zien hoe ze deze controle kunnen implementeren met duidelijke eigenaarschap, regel-niveau afstemming, schriftelijke toleranties en een praktische uitzondering workflow — plus wanneer een tweevoudige match beter past.

mike

accounts-payablesmall-businessfraud-prevention

Visa's VAMP is live: zo blijven kleine ondernemers in 2026 onder de chargeback-drempel van 0.9%

Visa's Acquirer Monitoring Program (VAMP) voegt TC40-fraudemeldingen en TC15-geschillen samen in één ratio, en de drempel voor 'excessive' voor merchants in 2026 is verlaagd naar 0.9%. Deze gids laat precies zien hoe de ratio wordt berekend en geeft kleine ondernemers een praktisch draaiboek voor preventie en bruto-naar-netto-boekhouding om eronder te blijven.

mike

chargebackspaymentssmall-business

Vrachtdiefstal steeg 60% naar 725 miljoen dollar: wat kleine vervoerders moeten weten over strengere acceptatie en stijgende premies in 2026

Verliezen door vrachtdiefstal bereikten 725 miljoen dollar in 2025, een stijging van 60%, met een gemiddelde diefstalwaarde van 273.990 dollar. Kleine vervoerders krijgen te maken met premieverhogingen van 18 procent op vracht, diefstalsublimieten en strengere acceptatie op risicovolle routes — leer wat dieven targeten, waar het risico naartoe is verschoven, en welke boekhouding uw dekking intact houdt.

mike

truckinginsurancebusiness-insurance

De 10-Jarige PPP-Fraude Klok: Waarom Vergeven Leningen Handhaafbaar Blijven tot 2030

Het Congres stelde een verjaringstermijn van 10 jaar in voor PPP-fraude, dus een lening die in 2020 is gefinancierd kan tot 2030 worden vervolgd en kwijtschelding is geen verweer. Deze gids behandelt de aansprakelijkheid onder de False Claims Act, de vijf geschiktheidsvalkuilen die nog steeds zaken genereren, en de zesjarige bewaarplicht waaraan kredietnemers moeten voldoen.

mike

pppsbaloan-forgiveness

Wanneer uw EIN wordt gestolen: een gids voor kleine bedrijven over IRS-brieven 5263C, 6042C en zakelijke identiteitsdiefstal

IRS-brief 6042C verifieert een specifieke zakelijke aangifte; brief 5263C verifieert de entiteit zelf die op bestand staat van Formulier SS-4, en beide hebben een reactietermijn van 30 dagen die, indien gemist, uw aangiften, restituties en overbetalingsverzoeken blokkeert. Deze gids legt uit hoe dieven een EIN verkrijgen, de fiscale en niet-fiscale waarschuwingssignalen die op fraude duiden, precies wat u in elk geval moet faxen, wanneer Formulier 8822-B binnen 60 dagen na een wijziging van de verantwoordelijke partij vereist is, en een maandelijkse-kwartaal-jaarlijkse monitoringroutine die misbruik vroegtijdig opspoort.

mike

small-businesstax-compliancesecurity

Wanneer 5% van je Klanten 40% van je Retouren Veroorzaakt: Seriële Retourneerders, Retourreserves en Restitutieverplichtingen

ASC 606 behandelt een retourrecht als variabele vergoeding, dus een verkoopmaand van $ 80.000 met een historisch retourpercentage van 9% is $ 72.800 aan netto-omzet, een restitutieverplichting van $ 7.200 en een actief voor terugvorderbare voorraad — niet $ 80.000 dat als definitief wordt geboekt. Deze handleiding laat zien hoe je een categorie-gewogen reserve opbouwt uit 12 maanden van je eigen gegevens, de 5 tot 10% kopers markeert die 30 tot 40% van de retouren genereren, en geleidelijke accountlimieten toepast die gedocumenteerd en verdedigbaar blijven.

mike

ecommerceretailrevenue-recognition

Iedereen Kan een Nep-UCC-Beslag Leggen op Uw Bedrijf. Rhode Island's SB 3212 Heeft de Regels Net Gewijzigd.

Rhode Island's SB 3212, ondertekend in juni 2026, stelt bedrijfseigenaren in staat frauduleuze UCC-deponeringen te verwijderen via een administratieve klacht, machtigt het Department of State om verdachte deponeringen te weigeren, en vereist dat misleidende 'jaarverslag'-wervingsbrieven openbaren dat zij advertenties zijn. Dezelfde verdedigingen — driemaandelijkse UCC-zoekopdrachten, controle van entiteitsdossiers en vergoedingenverificatie — werken in elke staat.

mike

fraud-preventionbusinesslegal
Gratis starten→Documentatie