
FinCEN ha ajornat la norma AML per a assessors d'inversió fins al 2028. El rellotge encara corre.
FinCEN ha posposat la data d'entrada en vigor de la norma AML per a assessors d'inversió de l'1 de gener de 2026 a l'1 de gener de 2028, que afectarà aproximadament 20.000 assessors registrats a la SEC i assessors exempts amb obligació d'informar. Això és el que exigeix la norma (informes SAR a partir de 5.000 dòlars, CTR per sobre de 10.000 dòlars i registres de transferències a partir de 3.000 dòlars) i un pla de 24 mesos per crear el programa abans de la data límit.










